本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和无缺性依法负责司法仔肩。

　　●江西悦安新原料股份有限公司（以下简称“公司”）确认公司2022年度已发诞辰常相合贸易和2023年度通常相合贸易估计事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。

　　●公司通常相合贸易根据公正平允的商场规定和贸易要求，不存正在损害公司长处和股东加倍是中幼股东长处的景遇，不会对相合方酿成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　2023年3月9日，公司召开第二届董事会第八次聚会考中二届监事会第七次聚会，审议通过了《合于确认公司2022年度已发诞辰常相合贸易和2023年度通常相合贸易估计的议案》，出席聚会的相合董事李上奎先生、于缘宝先生、李博先生回避表决，非相合董事划一批准该议案。表决次序适宜《中华国民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华国民共和国证券法》等司法规则以及《江西悦安新原料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则。本议案正在董事管帐划权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案公布了批准的独立见解，以为：依据《公国法》以及上海证券贸易所合连礼貌，公司与相合方的贸易为公司平常坐蓐谋划活动，以商场平允代价为订价法式，不存正在损害公司和股东合法权利的活动，也不影响公司的独立性，公司的合键生意不会所以类贸易而对相合人酿成依赖。公司董事会正在审议该议案时，计划次序适宜相合司法规则及《公司章程》的合连轨则。

　　独立董事划一批准《合于确认公司2022年度已发诞辰常相合贸易和2023年度通常相合贸易估计的议案》。

　　公司审计委员会公布了批准真实认见解：合于确认公司2022年度已发诞辰常相合贸易和2023年度通常相合贸易估计事项根据公然、公正、刚正的规定举行，为平常坐蓐谋划所需，适宜公司通常生意开展的须要，相合贸易代价订价合理平允、次序合规，不存正在损害公司和股东加倍是中幼股东合法权利的活动，也不影响公司的独立性，公司的合键生意不会所以类贸易而对相合人酿成依赖。公司董事会正在审议该议案时，计划次序适宜相合司法规则及《公司章程》的合连轨则。

　　审计委员会划一批准合于确认公司2022年度已发诞辰常相合贸易和2023年度通常相合贸易估计的事项。

　　注：1、上述金额为不含税金额，占同类生意比例的分母为2022年的相应数据。

　　2、上述表格中崭露合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情状，系四舍五入酿成的尾差。

　　2、公司与昶联金属原料运用成品(广州)有限公司2022年度通常相合贸易实质爆发额凌驾估计金额，合键是公司新开采产物扩大了商场需求所致，不存正在损害公司及悉数股东长处的景遇。

　　昶联金属原料运用成品(广州)有限公司持有公司控股子公司广州纳联原料科技有限公司45%的股权；赣州清悦原料科技有限公司为公司实质独揽人独揽的公司；江西悦锂科技有限公司为公司投资参股公司，且公司董事李博先生掌握该公司董事；江西悦赣气体有限公司为公司全资子公司赣州悦龙新原料有限公司投资参股的子公司，且公司董事于缘宝先生正在该公司掌握董事职务。依据《公国法》以及上海证券贸易所合连礼貌，以上主体认定为公司的相合方。

　　上述相合方依法接连谋划，过往爆发的贸易能平常奉行并结算，具备杰出的履约才气。公司支吾上述贸易与合连相合方签订合同或订交并厉酷根据商定实行，履约拥有司法保护。

　　公司2023年度估计的通常相合贸易合键为向相合人出售产物、向相合人少量采购产物、向相合人出租衡宇。合连贸易代价根据平允订价规定，并联结商场代价情状讨论确定。

　　对待上述通常相合贸易，公司将正在上述估计的范畴内，根据实质须要与相合方缔结实在的贸易订交。

　　上述相合贸易是公司生意开展及坐蓐谋划的平常所需，属于平常性生意，适宜公司和悉数股东的长处，拥有肯定的需要性。

　　公司与相合方贸易代价的协议将根据公正、自发规定，以商场代价为凭借，由两边讨论确定，不存正在损害公司及公司股东加倍是中幼股东长处的情状，不会对公司谋划及独立性爆发影响，公司亦不会因上述相合贸易而对相合方爆发依赖。

　　公司与上述相合人连结较为平稳的互帮合联，正在公司生意平稳开展的情状下，与上述相合人之间的相合贸易将接连存正在。

　　经核查，保荐机构以为：公司确认2022年度已发诞辰常相合贸易和估计2023年度通常相合贸易事项依然董事会和监事会审议通过，独立董事和审计委员会已公布了明了的批准见解，适宜合连的司法规则并实践了需要的司法次序。公司上述相合贸易事项均为公司平常坐蓐谋划所需，未损害上市公司和悉数股东的长处，不会对上市公司独立性爆发巨大倒霉影响，上市公司亦不会所以类贸易而对相合方爆发巨大依赖。

　　综上所述，保荐机构对悦安新材确认2022年度已发诞辰常相合贸易和估计2023年度通常相合贸易事项无反对。

　　本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和无缺性依法负责司法仔肩。

　　●本次利润分派以奉行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，实在日期将正在权利分拨奉行告示中明了。

　　●正在奉行权利分拨的股权注册日前公司总股本爆发调动的，拟支柱每股分派比例褂讪，相应调理分派总额，并将另行告示实在调理情状。

　　●本次利润分派预案尚需提交江西悦安新原料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可奉行。

　　经大华管帐师事件所（异常日常共同）审计，2022年度公司告竣归属于母公司扫数者的净利润为98,795,342.26元，截至2022年12月31日，公司期末未分派利润为国民币195,040,064.91元。公司2022年度拟以奉行权利分派股权注册日注册的总股本为基数分派利润，本次利润分派预案如下：

　　公司拟向悉数股东每10股派发明金盈余6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本85,440,800股，以此估量合计拟派发明金盈余51,264,480.00元（含税），占公司2022年度统一报表归属于上市公司股东净利润的51.89%。本次不举行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　如正在本告示披露之日起至奉行权利分拨股权注册日时候，因可转债转股、回购股份、巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发调动的，公司拟支柱现金派发每股分派比例褂讪，相应调理分派总额，将另行告示实在调理情状。

　　公司于2023年3月9日召开第二届董事会第八次聚会，全票审议通过了《合于2022年年度利润分派预案的议案》，并批准将该议案提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司2022年度利润分派预案适宜司法、规则和模范性文献及《公司章程》等相合轨则，充溢斟酌了公司的实质情状，分身了投资者的合理回报和公司的可接连开展，适宜公司悠久开展须要，不存正在损害公司及悉数股东，极度是中幼股东长处的景遇。咱们批准公司2022年度利润分派预案。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派预案适宜《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》《江西悦安新原料股份有限公司章程》等合连轨则，董事会归纳斟酌了公司的行业特征、开展阶段、节余秤谌等成分，适宜公司实质情状和公司协议的现金分红计谋，再现了合理回报股东的规定，有利于公司的强壮、平稳、可接连开展，均批准《合于2022年度利润分派预案的议案》的实质。并批准将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案联结了公司开展阶段、另日的资金需求等成分，不会对公司谋划现金流爆发巨大影响，不会影响公司平常谋划和永久开展。

　　1今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周密懂得本公司的谋划功效、财政情状及另日开展经营，投资者该当到上海证券贸易所网站（）网站详细阅读年度陈诉全文。

　　公司已正在本陈诉中仔细阐明正在谋划进程中也许面对的各样危害及应对要领，敬请查阅本陈诉第三节“谋划情状磋议与理会”中合于公司也许面对的各样危害及应对要领局部实质。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员确保年度陈诉实质真实切性、确切性、无缺性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并负责个人和连带的司法仔肩。

　　5大华管帐师事件所（异常日常共同）为本公司出具了法式无保存见解的审计陈诉。

　　经公司第二届董事会第八次聚会审议通过，公司2022年度利润分派预案为：拟以奉行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，向悉数股东每10股派发明金盈余国民币6.00元（含税），估计派发明金盈余国民币51,264,480.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的51.89%。公司2022年度不举行本钱公积金转增股本，不送红股。上述2022年度利润分派预案中现金分红金额暂按公司2022年年度陈诉披露日公司总股本85,440,800股估量，奉行派发明金盈余总额将以2022年度权利分拨股权注册日注册的总股本为估量本原。该利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可奉行。

　　公司自2004年创立今后永远专心于微纳金属粉体新原料规模，合键从事羰基铁粉、雾化合金粉及合连粉体深加工产物的研发、坐蓐与出售，具有行业当先的中央工夫和体系完美的研商开采才气、归纳工夫供职才气，为下游多个行业供给紧张本原原原料。公司产物为微纳金属粉体及合连深加工成品，合键包罗羰基铁粉系列产物、雾化合金粉系列产物、软磁粉系列产物、金属打针成型喂料系列产物、吸波原料系列产物等。陈诉期内，公司合键产物未爆发巨大变革。

　　羰基铁粉是以海绵铁、一氧化碳为合键原原料合成羰基铁，用羰基络合物热剖析工艺工夫生

　　雾化合金粉是指用雾化法造得的金属粉末，纵然用高压气流或水流、离心力等工艺，将一种或多种熔融金属液流破裂成液滴，冷凝后获得的金属或合金粉末。

　　软磁粉是能赶疾反映表磁场的变革，且能低损耗地获取高磁感到强度的合金粉末原料，是造成软磁原料的中央原原料之一。用软磁粉末造成的软磁原料，也许正在较低的磁场下，易磁化也易退磁，拥有低矫顽力和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高平稳性等磁职能。公司软磁粉的合键产物系列包罗羰基铁软磁粉及雾化合金软磁粉。

　　金属打针成型喂料是将氧含量低、球形度好的超细金属粉末，通过增添高分子原料举行混炼造得的粉料匀称的复合颗粒，拥有滚动性高、烧结密度高、归纳强度高、韧性好、类镜面扔光成就等优异职能。

　　吸波原料是指能汲取或者大幅削弱投射到它表观的电磁波能量，从而削减电磁波反射的一类原料，正在电磁兼容、微波汲取等工程规模中有举足轻重的用意。公司采用微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原原料，通过异常表观妆点执掌和表观包覆工艺，也许有用地告竣粉末片状化的改型，进步电磁波汲取的恶果。

　　微纳金属粉体动作一种紧张的新型工业创造本原原原料，运用平常。公司已酿成了多元化的产物编造，并得胜拓展了金刚石器材、电动器材、电子元器件、精细件、雷达波汲取及信号屏障等高尖端运用商场。动作电子元器件和3C精细件坐蓐创造的症结合键，公司通过不息晋升工夫秤谌和扩充产能，使产物德地和工夫才气不息进步以知足下搭客户的需求与变革。公司实在的谋划形式如下：

　　公司永远高度珍视研发使命，正在公司层面设立工夫委员会支配公司产物经营和工夫宗旨。合键从新产物、新工艺、新运用三个方面举行结构，珍视自立革新和产学研深度互帮相联结。公司极力于优化羰化工艺、优化产物构造、晋升细粉率，从而进步公司举座的节余秤谌。正在内部科研及表部产学研互帮的本原上，创办多种别运用研发试验室，与终端客户创办项目研发共享机造，告竣定造化产物知足客户需求。

　　公司以高端消费类电子和汽车电子等规模为核心宗旨，通过中央工夫和不息晋升的产能为客户供给定造化粉末产物来获取合理利润，疾速反映终端客户提出的优化工艺参数，使用公司的中央工夫、产能坐蓐出适宜客户央浼的产物，赶疾批量坐蓐告竣生意收入。

　　公司采购的合键原原料包罗海绵铁、焦炭、有色金属等，与策略供应商缔结年度策略互帮采购订交，用公司工夫上风，与策略供应商增强工夫互帮，晋升产物才气，告竣供应链的双赢，让供应链具备竞赛上风。对新供应商的工夫、品德、代价、供货速率及接连供货才气等举行厉酷的评判后，选拔优质供应商列入及格供应商名单，下达采购订单。其他操纵量较幼的原原料如纯铁、硅铁等原料即依据月度需求安置采购，或依据坐蓐做事须要提前备货。

　　公司合键原原料海绵铁、焦炭、有色金属以主流产物商场参考价为本原，依据产物特质及运输本钱，供需两边缔结合同协定代价。

　　公司的坐蓐形式是以商场需求为导向，选取“以销定产、合理储蓄”的形式机合精益坐蓐。

　　坐蓐安置部依据客户订单的产物规格、客户需求交期、质地央浼和数目机合摆设坐蓐，质检部有劲对坐蓐流程中的产物和最终产物目标举行搜检；同时对待商场需求较大、且为其他粉末产物原原料的本原羰基铁粉、雾化合金粉，基于公司统治层对商场需求的预测，举行适量的储蓄坐蓐。

　　公司永远相持以客户需求为导向，疾速反映客户需求，接连优化设备资源供职客户。通过对客户类型和粉末商场运用情状的理会，采用直销为主、经销为辅的出售形式；针对分别规模客户的需求，创办专业化的工夫供职和营销行列；依据公司的工夫才气和产物定位，酿成专业、模范、有序、完美的营销编造，与行业内的核心客户举行深度互帮，客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国度和地域。

　　因为产物规格型号稠密，分别产物的职能不同较大，产物的选拔和加工须要具备较强的专业常识，所以公司正在出售产物的同时还对下搭客户供给周密的工夫供职，肯定水准上扩大了客户对公司的黏性。

　　过程多年开展，公司创办了较为完美的环球出售搜集和售后供职编造。公司的商场营销职员和工夫扶帮职员协同公司机能部分根据客户需求举行分工，合伙有劲公司对境表里客户的售前、售中和售后供职，公司与合键客户创办了永久平稳的互帮合联。

　　依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“创造业”中的“C33金属成品业”。依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C33金属成品业”中的“C3311金属构造创造”。

　　依据国度统计局于2018年11月发布的《策略性新兴财富分类（2018）》，公司合键产物可归类为“3.1先辈钢铁原料”-“3.1.11.1高温合金创造-3393*锻件及粉末冶金成品创造”、“3.1.12.6高品德不锈钢成品创造-3311*金属构造创造-不锈钢粉末及其粉末冶金成品”。

　　微纳金属粉体规模范畴较广，造粉措施包罗水雾化、气雾化、转动雾化、羰化、机器分裂、真空溅射、电解等多种工艺，产物种别包罗铁基、铜基、钴基、镍基、钛基等多种原料因素，各种工艺不同较大、各有优劣。欧、美、日自上世纪80年代粉末冶金起先工业化，过程40年的开展及多次的业内吞并、收购，已崭露以德国、英国、美国、日本、加拿大少数几个粉末巨头引颈行业开展的景色。反观国内造粉行业，自2000年前后起先萌芽，开展期间较短，业内公司各自控造的工夫相对封锁，未崭露大范畴的行业整合，粉末供应商显现碎片化状况，各家工夫工艺秤谌差异不大，有绝对上风的龙头公司较为罕见，因为下游商场对粉末需求逐步晋升，新增商场可容纳新参预者，目前造粉规模呈群雄逐鹿态。斟酌到造粉范畴化跟本钱独揽的相合性，可预念不久的畴昔国行家业亦将崭露重组洗牌的景遇。

　　公司造粉工艺对应的产物合键包罗羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末，是粉末冶金行业常见的原原料，由金属粉末通过金属打针成型工艺（MIM）、3D打印工艺等造成的各样造造品，平常运用于汽车工业、消费类电子产物、精细仪器仪表及电动器材、医药食物等规模。

　　近年来，跟着新原料行业的繁盛开展，粉末冶金工夫的不息晋升，饱励粉末冶金产物的运用规模正在不息向高端商场拓展。因为粉末成型具备的原料使用率高、主动化水准高、容易造备杂乱构造等上风，航空航天、轨道交通、国防军工、新能源汽车等工业规模将发动3D打印、金属打针成型、激光熔覆、热喷涂、微波隐身等工夫的平常运用，羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末的商场需求希望跟着上述工夫的平常运用不息晋升。下游运用规模的拓展及运用央浼的晋升，饱励着粉体新原料商场需求的平稳拉长和粉末成型工夫商场份额的疾速晋升，接连向专、精、特、新宗旨开展。

　　行业合键工夫门槛包罗原料配方、工艺独揽、运用研商三个合键方面。原料的因素往往由多种金属原料配方造备成合金粉体，再增添多组分高分子原料复合后操纵，原料的组分直接合联到成型后的各项机器、功用职能，金属及高分子的成份宛如“黑盒子”，需过程巨额的试验数据、体会积蓄联结表面撑持优化确定；正在工艺独揽方面，羰化、雾化等工艺公共涉及高温、高压等工艺，存正在肯定的紧张性，若何策画坐蓐线确保劳动庇护使命、质地独揽使命稳操胜券，是坐蓐产物的中央；运用研商方面，因下游存正在局部成品加工客户，对原料缺乏研商，须要造粉公司对“若何用好粉”举行平常深度的研究，乃至须要供给交钥匙工程的工艺诱导书，该项运用研商使命也须要永久间的浸淀和积蓄。

　　公司自创立今后，平昔专心于微纳金属粉末的研商与坐蓐，熟手业中是少有的同时具有羰基铁粉和雾化合金粉研发体会和工夫积蓄的企业，具有独立自立的常识产权编造。

　　从环球范畴来看，霸占先发上风的欧、美、日等繁华国度与地域同业过程多次工夫迭代、财富整合，正在中高端金属粉末的供应链上永久控造主动权，合键龙头企业包罗天下500强或其部属的企业，如德国BASF、英国SandviksOsprey、日本EPSONAtmix等。

　　国内下游企业正在刚起先操纵粉末成型零部件、元器件时，出于平稳性优先的斟酌，优先斟酌进口原料。跟着国内粉体行业的从无到有不息开展，下搭客户对国产粉体原料的品德、供职、研发疾速反映性的评判逐年走高，国内民族企业渐渐向中高端商场拓展，展现出屹通新材、有研粉材、博迁新材、悦安新材等以粉体为主买卖务的A股上市公司。向国内下搭客户的平稳供应，也熬炼了国产原料供应商的疾速开采才气，近年来应行业需求开采出的高职能高温合金粉末、超强钢粉末、超低损耗软磁粉末等，均可看到夜以继日的国产原料人身影，也为国产原料走出国门、参预国际竞赛缔造了自然的练兵场。

　　值得指出的是，分别的公司对待坐蓐工艺各有注重，除个人少数以表，大局部公司都只具备雾化、真空溅射、羰化、电解的此中一种造备工艺，还无法向行业供给无缺的原料治理计划。悦安新材具备羰化、雾化工夫的协同坐蓐、商场上风，希望通过正在羰化工艺的进一步降本增效，扩大客户对公司产物的黏性，同步进步羰化、雾化产物的生意商场。

　　近几年，我国出台多项驱策新原料开展的计谋文献，正在新原料规模周密陈设，对标繁华国度振奋直追。国度推出计谋驱策专精特新和行业单项冠军企业开展，地方当局也层层迭加计谋，驱策新原料企业开展。过程不懈勤苦，我国正在新原料的各个方面得到较大提高，已成为名副实在的新原料大国。公司产物属于粉末冶金原料规模，行业开展情状及另日开展趋向如下：

　　（1）下游运用场景不息富厚，商场容量渐渐扩充，粉末原料企业希望步入疾速开展期

　　跟着5G和物联网工夫不息开展，以及新能源、汽车电子等新兴规模需求的不息扩充，行业将迎来高速拉长期。跟着消费者需求的不息变革和升级，高端消费类电子和汽车电子产物升级换代也将进一步提速，拉动相应的粉末原料需求。正在消费品方面，用于妆点表观的粉末成型件已证据其工艺的先辈性和经济型，同时用于折叠屏手机搭钮、人形呆板人合节等高职能央浼希望给粉末的商场运用带来新的增量空间。

　　以羰基铁粉、雾化合金粉为本原造备的软磁粉体原料，造成一体成型电感相对拼装式电感有着幼型化、轻量化、低功耗等上风，正在札记本电脑、供职器、汽车电子等电子电途合键中已获得平常的运用，并处于接连高增速的时刻。值得指出的是，电子的运用场景对应的元器件公共为幼型、微型元器件，单个操纵原料量幼，对原料的泯灭有限。跟着风、光、储、桩等新能源发电、存电、用电场景的常态化，变流、变压等涉及电磁转换的电力运用已显现对粉末原料巨额需求。另日跟着第三代半导体的普及，使命场景向高频化开展，10微米及以下的超细粉末希望因功耗的上风，相对目前主流的30-50微米级粗粉获取更高的商场增速。从下游商场开采的节律来看，新能源车车载充电器及变压器方面，希望最疾得到冲破。

　　近年来正在国度情况庇护与安定坐蓐计谋日趋厉酷，上游原原料代价大幅震撼，人力、运营本钱刚性上涨等多重成分影响下，新原料行业竞赛水准不息加剧，归纳竞赛力较弱的中幼企业不息退出，而具有品牌、范畴、客户、渠道和资金等上风的头部企业将攻下更多商场份额，另日凑集度晋升、优越劣汰、强者更强的趋向仍将延续。

　　4.1日常股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有极度表决权股份的股东总数及前10名股东情状

　　1公司该当依据紧张性规定，披露陈诉期内公司谋划情状的巨大变革，以及陈诉期内爆发的对公司谋划情状有巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项。

　　2022年,公司告竣买卖收入42,766.28万元，较上年同比拉长6.10%；告竣归属于上市公司股东的净利润9,879.53万元，较上年同比拉长11.40%；扣除非时时性损益后归属于上市公司股东的净利润为8,637.51万元，较上年同比拉长10.01%。

　　2022岁终，公司总资产88,275.73万元，较陈诉期初拉长17.32%；归属于母公司的扫数者权利65,916.17万元，较上年期末拉长8.73%；归属于母公司扫数者的每股净资产7.71元，较上年期末拉长8.73%。

　　2公司年度陈诉披露后存正在退市危害警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危害警示或终止上市景遇的由来。

　　本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和无缺性依法负责司法仔肩。

　　本项目依然江西悦安新原料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次聚会审议通过，无需提交股东大会审议

　　合连危害提示：项目奉行进程中也许会受到宏观经济情况、行业开展趋向等不确定成分的影响，给项目配置带来不确定性危害；项目修成后拟投产的局部产物的出售情状拥有肯定不确定性。

　　公司安置参加10,000万元配置革新工艺年产3000吨羰基铁粉坐蓐演示线（以下简称“本项目”），本项目由公司的全资子公司宁夏悦安新原料科技有限公司（以下简称“宁夏悦安”）有劲承修。项目合键配置实质包罗：原料库、原料造备车间、气柜区、压缩机车间、羰基铁合成车间、羰基铁剖析车间、铁粉后执掌车间、变电站、配套的厂前区及公用工程办法。购买地道窑、气柜、压缩机、羰基铁合成釜、铁粉剖析器以及还原炉等坐蓐装备、各种辅帮装备及检测仪器等，估计酿成年产3000吨羰基铁粉演示线日，公司召开第二届董事会第八次聚会审议通过了《合于投资革新工艺年产3000吨羰基铁粉坐蓐演示线项宗旨议案》，同时董事会授权公司统治层依据公司合连轨造的轨则实在奉行本项目，并依据项目开展情状调理投资进度和投资额度、修办法工进度等实在事项。依据《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》及《江西悦安新原料股份有限公司章程》等轨则，该事项正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　依据《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》等相合司法、规则的合连轨则，本次投资不组成相合贸易，亦不组成巨大资产重组。

　　3、谋划范畴：碳减排、碳转化、碳缉捕、碳封存工夫研发；通用装备创造（不含特种装备创造）；新原料工夫研发；稀土功用原料出售；少见稀土金属冶炼；有色金属合金创造；有色金属合金出售；新型金属功用原料出售；电子专用原料创造；电子专用原料研发；电子专用原料出售；电子元器件创造；电子元器件零售；工夫供职、工夫开采、工夫斟酌、工夫交换、工夫让与、工夫扩大。

　　4、公司的董事会及统治层的职员摆设：李博先生为公司实行董事、公司司理（法定代表人）；蔡巍先生为公司监事。

　　1、项目名称：革新工艺年产3000吨羰基铁粉坐蓐演示线、配置单元：公司全资子公司宁夏悦安新原料科技有限公司

　　4、配置实质及范畴：原料库、原料造备车间、气柜区、压缩机车间、羰基铁合成车间、羰基铁剖析车间、铁粉后执掌车间、变电站、配套的厂前区及公用工程办法。购买地道窑、气柜、压缩机、羰基铁合成釜、铁粉剖析器以及还原炉等坐蓐装备、各种辅帮装备及检测仪器等，酿成年产3000吨羰基铁粉演示线、项目资金根源：企业自筹

　　8、计划与审批次序：公司第二届董事会第八次聚会审议并通过了《合于投资革新工艺年产3000吨羰基铁粉坐蓐演示线项宗旨议案》，本项目正在董事管帐划权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　9、项目投资概算（项目实质实行中，将依据生意开展的情状、配置进度及产物研发进度等情状进一步骤理）：

　　据合连研商陈诉及下搭客户交换情状，另日风电、光伏、储能以及新能源等行业开展赶疾，变压、变流等电能变换场景将为高职能软磁粉末带来宽广商场空间。公司主打产物羰基铁粉具备粒度细、球形度好、纯度上等职能上风，动作合连下游运用电感元件的本原原原料，希望正在另日数年内有赶疾拉长的商场需求。但目前，因为坐蓐本钱束缚，羰基铁粉正在软磁原料中的操纵比例照旧较低，公司拟通过工艺革新，大幅度消浸羰基铁粉的坐蓐本钱，开释潜正在商场，知足电子、电力规模对高职能羰基铁粉需求的疾速拉长。

　　公司过程多年的工夫攻合，自立研发了以伴生矿料、接收料及氧化铁皮等多种低本钱含铁原料坐蓐羰基铁粉的症结工夫，具备了财富化要求，告竣了羰基铁坐蓐工艺的巨大改造，项目工夫危害总体可控。联结宁夏回族自治区宁东能源化工基地具备项目所需的一氧化碳、氢气、水、电、气、汽等坐蓐低本钱因素及其运输搜集区域上风，本项目拟由公司全资子公司宁夏悦安有劲承修，估计项目总投资额不凌驾国民币1亿元(含)，修成后估计告竣年产值1.4亿元，利税合计约0.54亿元。公司将依据演示线配置进度、商场运用端开展情状，分设施经营基于革新工艺的新增产能。

　　项目通过前端革新羰基铁坐蓐工艺，后端高质地研发迭代産物，確保工夫秤谌引頸行業，踴躍反映“碳達峰、碳中和”的國度策略，爲核心運用供給高質地新原料治理計劃，幫推公司成爲新能源等用處金屬軟磁粉末的合鍵坐蓐商之一。

　　本次對表投資事項擬公司自籌資金，不會對公司財政和謀劃情狀爆發倒黴影響，不存正在損害公司及悉數股東，極度是中幼股東長處的景遇。

　　項目奉行進程中也許存正在商場及計謀震撼、裝備未能實時供應等危害成分，正在裝備創造周期、裝置調試及達産期間上存正在肯定不確定性，正在後續奉行進程中也許存正在因公司實質開展情狀或商場情況變革等成分而調理經營實質的危害。上述投資項目不會對公司今年度謀劃功效釀成巨大影響。

　　本次投資項目是公司基于對商場遠景的占定，過程充溢的商場調研和可行性論證而奉行的。然而正在項宗旨配置進程中，全資子公司也許面對宏觀經濟及行業計謀變革、行業供需及商場競賽、謀劃不達預期等不確定成分的影響，項目配置存正在肯定的商場危害、謀劃危害、統治危害等。公司将增强子公司内部统治模范，实时合心投资与谋划运作情状，踊跃选取有用对策和要领提防和独揽危害。

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