1 今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为总共清晰本公司的筹办收获、财政情景及将来发扬谋划，投资者该当到网站提防阅读年度申诉全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员担保年度申诉实质简直实性、确实性、完备性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受个体和连带的公法职守。

　　4 华兴司帐师工作所（非常平常合股）为本公司出具了尺度无保存主见的审计申诉。

　　拟以公司届时奉行利润分拨股权备案日A股总股本为基数，向备案正在册的一概股东每10股派觉察金股利17.5元（含税），不奉行送股或资金公积金转增。今年度利润分拨计划尚需2021年年度股东大会审议通事后方可奉行。

　　1、依照国度统计局2019年宣告的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业为家具创修业（C21）中的木质家具创修业（C211）；依据中国证监会布告的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会布告[2012]31号），公司所从事的行业为创修业中的家具创修业中的集成革新行业-整个家居行业。

　　2、公司所处行业为家具行业，2018年从此，跟着房地产市集变革及渠道组织调理，家具行业整个拉长承压。家具行业具备较强的线下体验式消费特征，终端门店是主要的空间涌现场合并承受成交合键的性能。受新冠疫情正在世界局限区域及都会几次的影响，家具企业筹办境况及市集情景存正在必定的不确定性，终端零售渠道承压，防疫战略影响下家具卖场及终端网点存正在当前合上的情形，装置效劳职员无法上门举行交付装置合键，进而导致近两年家具创修业交易收入整个拉长承袭必定压力。跟着疫情渐渐取得统造，局限居具积存的消费需求延迟开释，线下卖场门店光复平常交易，家具行业零售市集体现慢慢回暖。依照国度统计局数据统计，截至2021岁暮家具创修业终年交易收入周围为8004.6亿元，同比2020年拉长16.42%。

　　3、公司所处的细分范围为定造家具行业，简直品类可划分为定造橱柜、定造衣柜（全屋定造）、定造木门、定造卫浴柜等。跟着消费者对性格化定造产物偏好的擢升，对栖身空间收纳性能需求的降低及对整个派头联合并浮现“高颜值”需求的加强，定造家具行使的范围从厨房空间向睡房、客堂、阳台、卫生间、护墙板等空间扩张，细分品类渗入率也跟着消费者运用比例的填充而完成擢升。定造家具能更好地从消费者需求角度启航，满意家装消费者关于产物性能、表观、贮藏的复合型需求，成熟的定造橱柜、处正在发展期的定造衣柜（全屋定造）等各个品类各自焕发差异的生机。

　　定造家具属于可选消费品，宏观经济发扬周期、地产出售周期、国民收入及消费者消费理念的变革等，均会对定造家居行业爆发必定的周期性影响。

　　定造家具行业拥有时令性特质，重要与住户的商品住房进货和商品房的交房时分相合，也与住户旧房二次装修相合。同时，因为我国幅员雄伟，天色分歧大，于是时令性与区域散布也存正在必定的合系性。

　　定造家具行业的市集体例整个相对散开，依照券商及行业内数据估算，CR5约为15%驾驭。头部企业市集份额固然正在渐渐擢升，但比拟家电等成熟行业如故相对较低，经销商的区域散开化、行业进入及退出门槛低、长尾市集需求连接存正在、流量碎片化水准进一步降低等多方面原故延缓行业齐集度擢升的历程，简直囊括以下几方面原故：

　　定造家具行业的零售渠道组织重要依托经销商，经销商具备较强的区域特征，筹办区域以单个都会举行划分，可能以公司化运营的大商数目较少，且占总体比例低，大局限经销商以个人筹办为主，于是正在单个都会的市占率相对较低，由此带来定造家具企业的整个占斗劲低，经销商渠道特征决断了定造家具零售渠道浮现高度散开特质。

　　定造家具行业正在分娩创修合键、音讯化体系等方面慢慢酿成尺度形式，分娩装备采购本钱相对能够承受，前期固定资产加入有限，中幼企业能够依托成熟的供应链编造举行产能装备，于是行业进初学槛相对较低；若筹办不善，终端门店合停等安静本钱相对容易采纳，于是行业退出门槛也相对较低。上述原故对中幼企业的出清并非不行逆，行业的整合历程延缓。

　　目前需求流量入口进一步散开，精装、拎包入住、整装等多渠道与古代零售渠道并行发扬，由此也影响市集齐集度的擢升。

　　定造家具行业从2011年起连续有公司登岸资金市集，并慢慢受到通俗合怀。从交易收入及净利润整个周围以及细分品类的周围对照来看，公司位列同业业领军职位，从产物研发革新、营销思绪拓展、渠道发掘扩容等多个方面引颈同业，率先跑出相对成熟可行性的贸易形式，为消费者的美妙家居存在成立更多的也许性。公司行为环球定造橱柜领军企业，正在高基数的情形下完成中高速拉长，行业龙头职位一向夯实，营收周围、终端品牌影响力及触达消费者的渠道组织远超环球同业业公司。跟着公司定造衣柜（全屋定造）产物及配套品的连接发扬，营收周围排名跃升行业龙头，“欧派”品牌影响力正在各个品类之间举行连接深化，角逐上风连接凸显。

　　依照定造家居板块9家上市公司2021年第三季度申诉数据统计，公司2021年1-9月完成交易收入144亿元，占上述定造家居上市公司交易收入之和的38%；公司2021年1-9月完成归母净利润21亿元，占定造家居上市公司归母净利润之和的51%。

　　欧派家居缔造于1994年，是国内当先的一站式高品格家居归纳效劳商。公司重要从事全屋家居产物的性格化安排、研发、分娩、出售、装置和室内妆饰效劳。公司由定造橱柜起步，并从橱柜向全屋产物延长，掩盖整个厨房、整个衣柜（全屋定造）、整个卫浴、定造木门体系、金属门窗、软装、家具配套等整个家居产物。公司悉力于为每一个家庭定造天下无双的家，让更多家庭享福高品格的家居存在体验。

　　公司筹办的产物重要采用订单式分娩形式，“量身定造”是公司营业形式的重点。公司专卖店的做事职员依照客户的衡宇空间组织及尺寸、性格化爱好、性能等按需安排相应治理计划，并通过公司自帮研发的音讯化出售体系陪衬出恶果图，以供客户消费决议；正在客户确认好安排计划后，订单通过音讯化体系直接传大公司分娩部分，公司依照订单实质机合分娩，最终完成定造家居产物的交付及装置。公司接纳纵向一体化的营业形式，掩盖从原料采购、安排斥地、分娩创修、品牌装备、产物出售等各个合键，完成对全部资产链的有用统造。

　　公司对采购流程拟定了完美的拘束轨造和尺度编造，完成内部原料规格联合，采购技能质料尺度联合，以酿成周围采购的根柢；修造总部与基地二级采购形式，擢升供应链归纳拘束成果，深化采购计算拘束，实时有用供货，裁汰愚笨物料。公司采购的产物重要囊括板材、性能五金件平分娩原原料、产物配件，以及厨房电器等家居配套产物。

　　从采购合键来看，公司的采购营业可细分为前端营业和后端营业。前端营业由集团供应链拘束核心和采购核心担任，供应链拘束核心担任供应商的挑选、侦察评议和采购价钱的拘束，完成各个营业板块同种物料的供应渠道的联合，此中关于年度用量到达必定周围的物料和装备，公司采用现场招标的式样，向适应天禀的供应商发出招标邀请，通过现场招标完成优膺选优，到达预期采购主意；采购核心担任对集团物料用量举行分类汇总，兼顾各分娩基地奉行齐集采购，充足施展采购的周围上风。采购后端营业为简直采购订单的履行及物料验收，重要由各产物创修线属下的物控部分奉行。

　　为了增强原原料拘束，保险物料相接供应，合理统造库存，模范进出仓流程，庇护资产和平完备，公司拟定了原原料存货拘束的相干轨造。

　　按照公司采购履行拘束主意，物料拘束部分设定和平库存。库存担任人通过数据及库存安置，剖析物料安置到货合理性、有用性，如有相当，实时反应采购对相干物料项目举行窜改，担保各物料库存量统造正在既不使分娩“停工待料”又不使物料库存膨胀的最佳形态，确保仓存物料周转次数到达预订恳求。同时增强库存刻日拘束，各样原原料及物料设立有用积聚期，物料发放端庄依据进步先出准则，平居做事中端庄依据正在库5S拘束和和平拘束模范。正在出库拘束合键，各分娩车间按照逐日分娩职业统计用料需求，库存拘束部分正在收到有用领用凭单后举行物料发料做事。

　　公司正在集团层面设立家居产物研发核心，担任妥洽和兼顾公司的产物和技能斥地拘束做事，同时公司的整个橱柜、整个衣柜、公共居、整个卫浴、定造木门、门窗等各营业板块均设有产物谋划与研发部分。公司各产物研发部分每年依照市集动态、产物出售剖析和公司发扬需求，编造年度新产物研发职业、偶尔性产物研发安排职业及延长安排职业。研发部分、出售部分、采购部分、工艺部分、分娩部分及质料部分正在新原料、新产物恶果图及实物样品的评审中各司其职、协同互帮，保险新品以优秀的品格和成熟的工艺成功推向市集。

　　公司平素从此保持原创安排，除了具有多支高秤谌安排师团队表，还与国内著名安排做事室、意大利等顶级安排师告终策略互帮同盟。成熟的产物研发拘束编造、完竣的培训和研发胀动机造使公司研发秤谌和革新才干永远处于整个家居行业的当先秤谌。

　　差异于尺度家居产物分娩，定造家居企业正在分娩创修合键普及存正在订单处罚难、音讯化恳求高、数据量浩大、加工恳求精准度上等一系列难点，导致大周围家居定造分娩门槛较高。同时跟着数字调解时期的到来，资产链分工特别深化，智能创修成为定造家居行业新的发扬偏向。

　　为适应今世创修业发扬潮水，冲破分娩瓶颈，着眼欧派创修2025大概例，完成音讯打扮备再冲破，欧派充足汲取TPS分娩形式，基于定造家居行業特征，纏繞産物工程數據流（從産物安排到加入分娩）、分娩音訊流（從客戶需求到分娩指令）、分娩工藝流（曆來料到造品出貨）這三個端到端的經過，並以自幫研發的音訊化拘束體系行爲紐帶，高效買通、集成和調解。以完成安排與數字化分娩創修的買通，全營業鏈音訊化體系集成，分娩經過、裝備自願化、智能化的調解，仍舊歐派創修音訊化正在家居行業的當先上風。

　　公司采用以經銷商專賣店爲主，以大宗營業、直營店和出口爲輔的複合出售形式。

　　經銷商專賣店出售形式是定造家居行業重要的出售形式，它是指分娩企業挑選和造就認同本身品牌價格、資金氣力雄厚、市集光榮優良且擁有豐盛市集體會的經銷商，與之締結《互幫贊同書》，授權其正在特定區域內，設立專賣店出售企業分娩的産物，並由經銷商自行承受籌辦危害，經銷商正在分娩籌辦經過中公司合時賜與經銷販子員培訓、籌辦拘束等方面的幫幫、賦能。經銷商專賣店形式的長處是企業能夠充足使用經銷商的體會和社會資源，急速裝備出售渠道及搜集，細化市集終端營銷，並釀成高度適應表地市集境況的營銷推行戰術，有利于企業疾速擴張市集份額。

　　國內精裝、整裝營業的連接促進對古代零售渠道客流襲擊較爲清楚。此中，家裝公司行爲前置入口，對客流的分流感化較大。爲組織整裝渠道，拓展客戶資源，公司老手業內率先展開整裝渠道拓展，于2018年入手試點促進歐派整裝公共居貿易形式。

　　歐派整裝公共居是指公司直接挑選和各地周圍較大、口碑較好的優質家裝公司展開互幫，充足使用公司品牌著名度高、産物品類豐盛、品類搭配工藝板材一體化等上風，輔以公司成熟的音訊化出售體系，疾速導入裝企終端，極大擢升終端效用，縮短磨合期，對其舉行品牌和産物的同步賦能。正在全部客戶效勞合鍵，公司擔任産物的分娩創修以及營銷援救等，家裝公司擔任供給定造家居安排裝置效勞和家裝安排落地施工。

　　整裝營業的拓展有利于公司正在新的市集境況下擴展客流渠道，搶占市集份額。公司踴躍落地整裝經銷商營銷幫扶戰略，加快整裝渠道開墾及營銷終端形式裝備程序。同時，公司通過機造安排等深化、向導歐派零售經銷商與表地家裝、整裝渠道公司舉行營業互幫，鞭策零售和整裝經銷商聯袂激活表地市集的定造家居産物消費，沿途盡力實現歐派對表地家居市集的出售拓展，擢升歐派品牌整個占據率。

　　直營店出售形式是指公司使用自有資金正在大型賣場、購物核心、臨街店面等開設“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌專賣店出售本公司産物（囊括歐派櫥櫃、歐派衣櫃、歐派衛浴、歐鉑尼木門、歐鉑麗全屋定造等）的營業形式，目前，公司正在廣州區域開設直營店。

　　該營業由公司與房地産斥地商或工程承包商締結産物供應與裝置合同，由公司擔任供貨，工程效勞商爲項目履約現實操作方，擔任相幹産物的安排、運輸、裝置和售後等簡直營業。公司與工程效勞商締結贊同，並監視工程效勞商履約項目。

　　産物出口重要有海表大宗營業出售和海表零售出售兩種形式。海表大宗營業出售是指公司自幫參預工程項目洽道、合同訂立和履約；海表零售出售是指公司通過零售渠道或者挑選海表經銷商的樣式，出售“歐派”系列品牌的整個家居産物。

　　（1）品牌謀劃。基于企業、品牌、行業、消費者的研商，將公司品牌裝備擢升到企業籌辦策略的高度，提出企業品牌中持久發揚策略，並以此領導日後的簡直品牌營銷策略。深度發掘品牌重點價格編造，並以其爲核心，修造健壯的品牌識別編造，給消費者帶來強聯念。

　　（2）品牌宣稱。爲模範公司品牌宣稱，完竣品牌拘束，激動品牌發揚，有用地舉行品牌袒護，使品牌價格最大化，公司擬定了詳盡的品牌拘束軌造，正在各樣媒體渠道奉行的各樣公益品牌宣稱告白、硬性告白、軟性音訊宣稱，並踴躍參預各樣公益性贊幫舉動，機合各樣慶典、音訊宣布會、促銷推行、招商展覽舉動等。

　　（3）渠道組織和推行。總共擴充“10+1”終端籌辦形式，通過邊界掩蓋較廣的經銷門店、聯合整潔的安排裝修和鍛練有素的專業職員湧現公司整個形勢，降低“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌的著名度和美譽度。公司對經銷商籌辦成果、效勞質料設有完美的偵察、監視、預警機造，以最大水准袒護終端消費者的便宜，庇護歐派品牌的美譽度，公司的經銷商拘束秤谌永遠當先于同業業。

　　爲模範公司各品類産物的倉儲物流流程，公司擬定了涵蓋倉儲、發運、物料音訊效勞拘束的相幹軌造，並正在創修編造下設立物流核心，擔任集團産物物流拘束。同時，針對行業運輸正在途拘束缺失、多次中轉變成的運損高企以及錯漏串貨題目，公司踴躍搜求定造家居産物物流營業新形式。

　　4.1 申訴期末及年報披露前一個月末的平常股股東總數、表決權光複的優先股股東總數和持有萬分表決權股份的股東總數及前 10 名股東情形

　　1 公司該當依照主要性准則，披露申訴期內公司籌辦情形的宏大變革，以及申訴期內爆發的對公司籌辦情形有宏大影響和估計將來會有宏大影響的事項。

　　本申訴期，完成交易收入204.42億元，同比拉長38.68%，完成歸屬于上市公司股東的淨利潤 26.66億元，同比拉長29.23%。

　　2 公司年度申訴披露後存正在退市危害警示或終止上市景況的，該當披露導致退市危害警示或終止上市景況的原故。

　　歐派家居集團股份有限公司合于確定2022至2023年公司及控股子公司運用自有資金舉行現金拘束額度的布告

　　本公司董事會及一概董事擔保本布告實質不存正在任何烏有紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏，並對其實質簡直實性、確實性和完備性承受個體及連帶職守。

　　●現金拘束金額：運用自有資金舉行現金拘束（含委托理財）總額度不搶先公民幣500,000萬元，此中運用表幣總額度不搶先按當期彙率折合公民幣50,000萬元。

　　●現金拘束産物類型：擁有合法籌辦資曆的金融機構刊行的和平性高、活動性好的（本表幣）金融産物，囊括但不限于組織性存款、錢幣基金、銀行理財、券商收益憑證、表彙掉期以及其他適應公法、法則的相幹産物。

　　●踐諾的審議步伐：公司第三屆董事會第二十一次聚會審議通過，本事項無需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　爲降低資金運用效用及資金收益率，消重財政本錢，依照公司籌辦計算和資金運用情形，正在擔保資金活動性和和平性的根柢上，公司擬運用當前閑置的自有資金舉行現金拘束。

　　2022至2023年，公司及控股子公司擬運用自有資金舉行現金拘束（含委托理財）總額度不搶先公民幣500,000萬元，此中運用表幣總額度不搶先按當期彙率折合公民幣50,000萬元。單個産物的刻日不搶先12個月，産物類型應爲金融機構刊行的和平性高、活動性好的（本表幣）金融産物，囊括但不限于組織性存款、錢幣基金、銀行理財、券商收益憑證、表彙掉期以及其他適應公法、法則的相幹産物。

　　2、公司端莊遵從謹慎投資准則，挑選光榮好、周圍大、有才幹保險資金和平，籌辦效益好、資金運作才幹強的金融機構所刊行的産物。

　　3、公司將端莊依據《公司章程》及公司內部拘束軌造的相合章程，踐諾決議、奉行、查抄和監視做事，確保公司資金的和平，端莊踐諾音訊披露責任。

　　4、正在營業展開前，公司財政核心需對金融機構及其刊行産物舉行事前預審，確認金融機構的執業天禀，對悉數入圍産物優膺選優，並報公司總司理審核贊同後奉行。

　　5、公司財政核心以時分單元跟蹤每一筆營業的發達情形，如嶄露也許影響公司資金和平的危害峻素，將實時向總司理申訴並接納相應的統造法子；同時按期向總司理報告現金拘束營業情形，並報送董事會立案。

　　7、公司獨立董事、監事會有權對公司上述現金拘束營業的情形舉行監視和查抄，須要時能夠聘任專業機構舉行審計。

　　公司運用自有資金舉行現金拘束（含委托理財）的生意對方或受托方應爲擁有合法籌辦資曆的金融機構。公司正在展開營業生意前，將對生意對方或受托方舉行相幹探問，核實生意對方或受托方與公司、公司控股股東及其類似動作人、現實統造人之間是否存正在産權、營業、資産、債權債務、職員等合系聯系，並端莊踐諾音訊披露責任。

　　公司及控股子公司運用自有資金舉行現金拘束（含委托理財）將端莊遵從謹慎投資准則，生意産物爲和平性高、活動性好、一年期內的産物，並端莊依據公司內部統造拘束的相幹章程對擬生意産物舉行總共充足的評估。但金融市集受宏觀經濟的影響較大，預期收益擁有不確定性。

　　公司及控股子公司運用當前閑置的自有資金舉行現金拘束，是正在確保公司平常籌辦和資金和平的條件下舉行的，不會影響公司主交易務的平常展開，不會影響公司平居資金周轉運用。運用閑置自有資金舉行現金拘束，有利于降低公司閑置資金運用效用，填充投資收益，不存正在損害公司和股東便宜的景況。

　　依據新金融器械原則，公司將依照現實所進貨的産物類型列示爲“生意性金融資産”或“其他活動資産”，簡直以年度審計結果爲准。

　　2022年4月21日，公司第三屆董事會第二十一次聚會審議通過了《合于確定公司及控股子公司運用自有資金舉行現金拘束額度的議案》，贊同公司及控股子公司2022至2023年運用自有閑置資金舉行現金拘束（含委托理財）總額度不搶先公民幣500,000萬元，此中運用表幣總額度不搶先按當期彙率折合公民幣50,000萬元。授權刻日自公司第三屆董事會第二十一次聚會審議同意之日起至有權機構審議通過2023至2024年公司及控股子公司自有資金舉行現金拘束（含委托理財）額度事項之日止，正在決議有用期內資金能夠滾動運用。本議案無需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　合于續聘華興司帳師工作所（非常平常合股）爲公司2022年度審計機構的布告

　　本公司董事會及一概董事擔保本布告實質不存正在任何烏有紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏，並對其實質簡直實性、確實性和完備性承受個體及連帶職守。

　　華興司帳師工作所（非常平常合股）具有合股人59名，首席合股人工林寶明先生。

　　截至2021年12月31日，華興司帳師工作所(非常平常合股)已進貨累計抵償限額爲8,000萬元的職業保障，未計提職業危害基金。職業危害基金計提和職業保障進貨適應相幹章程。

　　（1）華興司帳師工作所（非常平常合股）不存正在違反《中國注冊司帳師職業德行守則》對獨立性懇求的景況。

　　（2）華興司帳師工作所（非常平常合股）近三年因執業動作受到刑事科罰0次、行政科罰0次、監視拘束法子1次和自律禁锢法子0次。2名從業職員近三年因執業動作受到監視拘束法子1次，無從業職員近三年因執業動作受到刑事科罰、行政科罰和自律禁锢法子。

　　項目合股人馮軍、擬署名注冊司帳師傅鵬、項目質料統造複核人楊俏，三人均爲注冊司帳師，迩來三年未受到刑事科罰、行政科罰及自律禁锢法子，亦不存正在違反《中國注冊司帳師職業德行守則》對獨立性懇求的景況。

　　華興司帳師工作所（非常平常合股）爲公司供給2021年度財政申訴及內部統造審計效勞的人爲共計公民幣314萬元。此中，2021年度財政申訴審計用度爲公民幣234萬元，內控審計用度爲公民幣80萬元。

　　合于2022年度財政申訴及內部統造審計效勞的人爲，提請公司股東大會授權公司拘束層按照公司2022年度的營業周圍、審計簡直懇求、邊界、豐富水准等要素與華興司帳師工作所（非常平常合股）計議確定。

　　（一）2022年4月21日，公司第三屆董事會審計委員會召開了2022年第一次聚會，對華興司帳師工作所（非常平常合股）天禀資曆、注冊司帳師執業情形、項目團隊職員情形、投資者袒護才幹、誠信情形等文獻舉行了有勁的審查和求證，以爲華興司帳師工作所（非常平常合股）具備上市公司審計營業的執業天禀，贊同將本事宜提交董事會審議。

　　公司獨立董事揭橥事前認同主見，以爲：華興司帳師工作所（非常平常合股）具備爲公司供給審計營業相應的執業天禀、體會和才幹，可能滿意公司及控股子公司財政審計做事的懇求。華興司帳師工作所（非常平常合股）不存正在違反《中國注冊司帳師職業德行守則》對獨立性懇求的景況，迩來三年未受到刑事科罰、行政科罰及自律禁锢法子。贊同將本事項提交董事會審議。

　　公司獨立董事揭橥獨立主見，以爲：華興司帳師工作所（非常平常合股）具備爲上市公司展開年度審計、資金運作項目審計的天禀、體會和才幹,可能滿意公司及控股子公司財政審計做事的懇求。華興司帳師工作所（非常平常合股）不存正在違反《中國注冊司帳師職業德行守則》對獨立性懇求的景況，迩來三年未受到刑事科罰、行政科罰及自律禁锢法子。本次續聘公司2022年度審計機構的決議步伐適應相幹公法、法則和《公司章程》的章程，贊同續聘華興司帳師工作所（非常平常合股）爲公司2022年度審計機構，並贊同將本事項提請公司2021年年度股東大會審議。

　　（三）2022年4月21日，公司第三屆董事會第二十一次聚會以6票贊同、0票反駁、0票棄權審議通過了《合于續聘華興司帳師工作所（非常平常合股）爲公司2022年度審計機構的議案》，贊同續聘華興司帳師工作所（非常平常合股）爲公司2022年度審計機構並由拘束層確定其2022年度的審計效勞人爲。

　　（四）本事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　(三) 投票式樣：本次股東大會所采用的表決式樣是現場投票和搜集投票相連系的式樣

　　采用上海證券生意所搜集投票體系，通過生意體系投票平台的投票時分爲股東大會召開當日的生意時分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時分爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通營業、商定購回營業相幹賬戶以及滬股通投資者的投票，應依據《上海證券生意所上市公司自律禁锢指引第1號 — 模範運作》等相合章程履行。

　　上述議案1、議案3至議案9曾經公司第三屆董事會第二十一次聚會審議通過，議案2曾經公司第三屆監事會第十三次聚會審議通過，簡直實質詳見公司登載于上海證券生意所網站（）和公司指定的音訊披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相幹布告。

　　應回避表決的合系股東名稱：非獨立董事姚良松、非獨立董事譚欽興、非獨立董事姚良柏

　　(一) 本公司股東通過上海證券生意所股東大會搜集投票體系行使表決權的，既能夠登岸生意體系投票平台（通過指定生意的證券公司生意終端）舉行投票，也能夠登岸互聯網投票平台（網址：舉行投票。初次登岸互聯網投票平台舉行投票的，投資者需求實現股東身份認證。簡直操作請見互聯網投票平台網站解說。

　　(二) 股東通過上海證券生意所股東大會搜集投票體系行使表決權，要是其具有多個股東賬戶，能夠運用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集投票。投票後，視爲其所有股東賬戶下的相像種別平常股或相像種類優先股均已分辯投出統一主見的表決票。

　　(三) 統一表決權通過現場、本所搜集投票平台或其他式樣反複舉行表決的，以第一次投票結果爲准。

　　(一) 股權備案日收市後正在中國證券備案結算有限職守公司上海分公司備案正在冊的公司股東有權出席股東大會（簡直情形詳見下表），並能夠以書面樣式委托代辦人出席聚會和加入表決。該代辦人不必是公司股東。

　　（一）法人股東由法定代表人持自己身份證原件及複印件、法人單元交易牌照複印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡執掌備案手續。

　　（三）委托代辦人須持有兩邊身份證原件及複印件、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡執掌備案手續。

　　（五）挑選搜集投票的股東，能夠通過上海證券生意所生意體系直接參預股東大會投票。

　　（六）備案住址：廣州市白雲區廣花三途366號歐派家居總部辦公樓三樓證券工作部辦公室。

　　（二）出席現場聚會的股東及股東代辦人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場。

　　茲委托先生（幼姐）代表本單元（或自己）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。

　　委托人應正在委托書中“贊同”、“反駁”或“棄權”意向膺選擇一個並打“√”，關于委托人正在本授權委托書中未作簡直指示的，受托人有權按本人的意圖舉行表決。

　　本公司董事會及一概董事擔保本布告實質不存正在任何烏有紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏，並對其實質簡直實性、確實性和完備性承受個體及連帶職守。

　　●公司擬以奉行權力分配股權備案日（簡直將正在權力分配奉行布告中昭彰）備案的總股本爲基數，向一概股東每股派覺察金盈余公民幣1.75元（含稅），不奉行送股或資金公積金轉增。

　　●如正在奉行權力分配的股權備案日前公司總股本爆發更改的，擬撐持每股分撥比例穩定，相應調理分撥總額（簡直將正在權力分配奉行布告中昭彰）。

　　經華興司帳師工作所（非常平常合股）審計，公司2021年度歸屬于母公司股東的淨利潤爲26.66億元；截至2021年12月31日，母公司累計未分撥利潤爲26.89億元。經公司第三屆董事會第二十一次聚會決議，公司2021年度擬以奉行權力分配股權備案日（簡直將正在權力分配奉行布告中昭彰）備案的總股本爲基數派覺察金盈余，不奉行送股或資金公積金轉增。本次利潤分撥計劃如下：

　　公司擬以奉行權力分配股權備案日備案的總股本爲基數，向一概股東每10股派覺察金盈余17.50元（含稅），要是以2021年12月31日公司總股本609,151,948股陰謀，合計擬派覺察金盈余10.66億元（含稅），約占2021年度歸屬于母公司股東淨利潤的40%。

　　正在本布告披露之日起至奉行權力分配股權備案日時代，若公司總股本爆發更改的，公司擬仍舊每股分撥比例穩定，相應調理分撥總額。

　　（一）2022年4月21日，公司第三屆董事會第二十一次聚會以6票贊同、0票反駁、0票棄權審議通過了《合于公司2021年度利潤分撥預案的議案》。

　　（二）公司獨立董事以爲：公司2021年年度利潤分撥預案是連系了市集境況、公司結余情形、將來資金安置、投資者合理回報以及公司可連接發揚等要素擬定的，該預案的決議步伐等適應《公司章程》等相合章程，贊同將本事項提請公司2021年年度股東大會審議。

　　（一）本次利潤分撥預案不會對公司籌辦現金流爆發宏大影響，不會影響公司平常籌辦和持久發揚。

　　本公司董事會及一概董事擔保本布告實質不存正在任何烏有紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏，並對其實質簡直實性、確實性和完備性承受個體及連帶職守。

　　歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐派家居”）于2022年4月21日正在廣州市白雲區廣花三途366號公司新總部辦公樓三樓圓桌聚會室召開了第三屆董事會第二十一次聚會。本次聚會知照已于2022年4月8日以郵件和電話式樣投遞一概董事。

　　本次聚會以現場連系通信表決式樣召開，聚會由董事長姚良松先生主辦，聚會應出席董事6名，現實出席董事6名（此中：獨立董事儲幼平先生、秦朔先生、江奇先生采用通信表決式樣加入本次聚會）。公司監事、高級拘束職員列席了本次聚會。本次聚會的會集和召开适应《中华公民共和国公国法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的相合章程，所作决议合法有用。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居2021年度独立董事述职申诉》。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会2021年度履职情形申诉》。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《欧派家居2021年年度申诉》及其摘要。

　　公司2021年度利润分拨计划为：拟以奉行权力分配股权备案日（简直将正在权力分配奉行布告中昭彰）备案的总股本为基数，向一概股东每10股派觉察金盈余公民币17.50元（含税）。

　　要是以2021年12月31日公司总股本609,151,948股阴谋，公司拟派发的现金盈余总额约为公民币10.66亿元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居合于2021年年度利润分拨预案的布告》；独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居2021年度内部统造评议申诉》，独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　赞同公司及控股子公司2022至2023年对表担保总额度不抢先公民币1,446,500万元，被担保对象均为公司兼并边界内的主体。赞同授权董事长姚良松先生或其指定的授权代办人，正在上述对表担保额度内执掌相合手续，每笔担保不需求再独立提交董事会和股东大会审议。上述授权自2021年年度股东大会审议同意之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居合于确定2022至2023年公司及控股子公司对表担保额度的布告》。

　　（十一）审议通过了《合于确定公司及控股子公司运用自有资金举行现金拘束额度的议案》

　　赞同公司及控股子公司2022至2023年公司及控股子公司拟运用自有资金举行现金拘束（含委托理财）总额度不抢先公民币500,000万元，此中运用表币总额度不抢先按当期汇率折合公民币50,000万元。上述授权刻日自第三届董事会第二十一次聚会审议同意之日起至有权机构审议通过2023至2024年公司及控股子公司自有资金举行现金拘束（含委托理财）额度事项之日止，正在决议有用期内资金能够滚动运用。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居合于确定2022至2023年公司及控股子公司运用自有资金举行现金拘束额度的布告》；独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　表决结果：5票赞同，0票反驳，0票弃权。簿本议案董事姚良松先生已回避表决。

　　表决结果：5票赞同，0票反驳，0票弃权。簿本议案董事谭钦兴先生已回避表决。

　　表决结果：5票赞同，0票反驳，0票弃权。簿本议案董事姚良柏先生已回避表决。

　　独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　（十四）审议通过了《合于续聘华兴司帐师工作所（非常平常合股）为公司2022年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居合于续聘华兴司帐师工作所（非常平常合股）为公司2022年度审计机构的布告》；本事项已获独立董事事前认同，独立董事揭橥的独立主见简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见》。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居2021年度社会职守申诉》。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居合于召开2021年年度股东大会的知照》。

　　（一）独立董事合于公司第三届董事会第二十一次聚会相干议案的独立主见和对公司2021年度对表担保情形的专项解说；

　　（二）华兴司帐师工作所（非常平常合股）出具的《欧派家居集团股份有限公司2021年度审计申诉》、《合于2021年度非筹办性资金占用及其他合系资金交游以及对表担保情形专项审核解说》、《欧派家居集团股份有限公司2021年度内部统造审计申诉》。

　　本公司监事会及一概监事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完备性承受个体及连带职守。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日正在广州市白云区广花三途366号新总部办公楼三楼圆桌聚会室召开了第三届监事会第十三次聚会。本次聚会知照已于2022年4月8日以邮件和电话式样投递一概监事。本次聚会以现场连系通信表决式样召开，聚会应出席监事3名，现实出席监事3名（此中黎兰幼姐采用通信表决式样加入本次聚会）。聚会的会集和召开适应《中华公民共和国公国法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等相合章程，所作的决议合法有用。

　　（二）审议通过了《合于〈公司2021年年度申诉〉及其摘要的议案》，并揭橥如下核查主见：

　　1、公司2021年年度申诉所载材料不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，监事会对其实质简直实性、确实性和完备性承受个体及连带职守；

　　2、公司2021年年度申诉的编造和审议步伐适应公法、法则、公司章程和公司内部拘束轨造的各项章程；

　　3、公司2021年年度申诉及其摘要中的财政申诉经公司聘任的审计机构华兴司帐师工作所（非常平常合股）审计，公司2021年年度申诉所包蕴的音讯能从各个方面线、监事会未觉察参预编造和审议公司2021年年度申诉的职员有违反保密章程的动作。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《欧派家居2021年年度申诉》及其摘要。

　　公司2021年度利润分拨计划为：拟以奉行权力分配股权备案日（简直将正在权力分配奉行布告中昭彰）备案的总股本为基数，向一概股东每10股派觉察金盈余公民币17.50元（含税）。

　　要是以2021年12月31日公司总股本609,151,948股阴谋，公司拟派发的现金盈余总额约为公民币10.66亿元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。

　　简直实质详见公司于上海证券生意所网站（）同日披露的《欧派家居2021年度内部统造评议申诉》。

　　本公司董事会及一概董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完备性承受个体及连带职守。

　　依照上海证券生意所《上市公司行业音讯披露指引第十五号——家具创修（2022年修订）》的相合章程，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度重要筹办数据申诉如下：

　　解说：2021年公司门店开设和合上情形详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《欧派家居2021年年度申诉》。

　　本公司董事会及一概董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完备性承受个体及连带职守。

　　●被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居控股子公司

　　●估计担保金额及已现实供给的担保余额：估计2022至2023年公司及控股子公司对表担保最高额度不抢先公民币1,446,500万元。截至2021年12月31日，公司及其控股子公司已现实对表担保余额为公民币169,056.61万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为11.73%。公司对控股子公司已现实供给的担保余额为公民币25,005.93万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为1.74%。

　　公司于2022年4月21日召开了公司第三届董事会第二十一次聚会,审议通过了《合于确定公司及控股子公司对表担保额度的议案》，赞同公司及控股子公司2022至2023年对表担保总额度不抢先公民币1,446,500万元。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　为确保公司分娩筹办做事连接、稳当展开，加强公司资金使用的活泼性，统造资金本钱，降低资金运用效用，基于公司及控股子公司平居筹办的现实需求，2022至2023年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司估计对表担保最高额度不抢先公民币1,446,500万元。公司能够依照现实情形，正在上述额度边界内，对各被担保对象的担保额度举行调理，简直的担保刻日以最终缔结的合同商定为准。

　　注：广州欧派集完婚居有限公司简称“欧派集成”、广州市欧派卫浴有限公司简称“欧派卫浴”、天津欧派集完婚居有限公司简称“天津欧派”、江苏无锡欧派集完婚居有限公司简称“无锡欧派”、清远欧派集完婚居有限公司简称“清远欧派”

　　1、无锡欧派重要从事整个厨柜、整个衣柜等产物的分娩筹办，其根本情形如下：

　　1、天津欧派重要从事整个厨柜、整个衣柜等产物的分娩筹办，其根本情形如下：

　　1、清远欧派重要从事整个厨柜、整个衣柜等产物的分娩筹办，其根本情形如下：

　　1、欧派卫浴重要从事定造卫浴柜、洁具、淋浴房等产物的分娩筹办，其根本情形如下：

　　上述担保仅限于公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司正在银行归纳授信营业（囊括但不限于商业融资授信、活动资金授信、银承授信额、非融资性保函、生意敌手危害额度等归纳授信营业）供给担保的事项。简直担保赞同实质以现实订立的赞同为准。

　　公司第三届董事会第二十一次聚会审议通过了《合于确定公司及控股子公司对表担保额度的议案》，董事会以为上述对表担保额度是基于公司及控股子公司平居筹办的现实需求，赞同公司及控股子公司2022至2023年对表担保总额度不抢先公民币1,446,500万元，并赞同将本事项提交公司2021年年度股东大会审议。同时，董事会提请正在股东大会同意的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代办人，正在上述对表担保额度内执掌对表担保的相合手续，每笔担保不需求再独立提交董事会和股东大会审议。上述授权自2021年年度股东大会审议同意之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　截至2021年12月31日，公司及其控股子公司已现实对表担保余额为公民币169,056.61万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为11.73%。公司对控股子公司已现实供给的担保余额为公民币25,005.93万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为1.74%。公司及其控股子公司过期担保累计数目为0。